青岛啤酒股份有限公司 股份编号：168 董事会会议召开日期公告 青岛啤酒股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二四年十月二十九日（星期二）举行董事会会议，审议及批准本公司及其附属公司截至二零二四年九月三十日止九个月，按照中国企业会计准则编制之未经审计第三季度业绩以及处理其他事项（如有）。 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 张瑞祥 公司秘书 ‧青岛 二零二四年十月十四日 于本公告日期，本公司的董事会成员如下： 执行董事：黄克兴先生（董事长）、姜宗祥先生、王瑞永先生及侯秋燕先生 独立非执行董事：肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士及宋学宝先生